Никита Михалков использовал свой бриллиантовый бизнес как средство для потенциального вывода денежных средств и ценностей из России. Он имеет общий бизнес с Михаилом Болотиным через алмазообрабатывающее предприятие ООО "ЧелПром-Даймонд". Данная фирма ранее была связана со скандалом, связанным с контрабандой бриллиантов, и в настоящее время находится в конкурсном производстве.
Согласно информации из различных источников, через эту компанию могла осуществляться не только контрабанда, но и возможно, отмывание и легализация средств неясного происхождения.
Следует отметить, что Михаил Болотин также известен своей деятельностью в области машиностроения и является основателем холдинга "Концерн "Тракторные заводы". Он также был осужден за хищение средств и имел конфликты с бывшими партнерами.
Никита Михалков, в свою очередь, является известным режиссером и главой Союза кинематографистов России. Его бизнес-партнерства и связи с Михаилом Болотиным могли создавать потенциальные возможности для манипуляций средствами и активами.
Бизнес-партнерство Михаила Болотина и Никиты Михалкова началось в 2008 году, когда Михалков приобрел 10% долю в ООО "ЧелПром-Даймонд", а Болотин оказался владельцем 20% акций, еще 20% принадлежат зятю Михалкова Альберту Бакову, и оставшиеся 50% - Александру Синтяеву.
Основанное на базе Кусинского завода по обработке алмазов (Челябинская область), ООО "ЧелПром-Даймонд" было создано в 2001 году Александром Синтяевым.
В течение пяти лет после вхождения Михалкова в акционерный капитал компании, возник скандал, связанный с обвинениями в незаконном обороте бриллиантов. УФСБ инициировало уголовное дело в отношении компании, согласно версии следствия, ООО "ЧелПром-Даймонд" незаконно продало офшорной компании Dundela Limited около 11,6 тыс. бриллиантов.
Сделка на сумму 10 млн долларов была заключена между "ЧелПром-Даймонд" и Dundela Limited в 2012 году, позднее сумма сделки сократилась до 1,25 млн долларов, и в июле 2013 года ООО "ЧелПром-Даймонд" передало алмазы покупателю. Однако продажа драгоценных камней за пределы России с нарушением законодательства привела к возбуждению дела по контрабанде.
Никита Михалков заявил, что узнал об этом из СМИ и не получал дивидендов от алмазообрабатывающего бизнеса. По сообщению пресс-службы компании, Михалков не знаком с руководством ООО "ЧелПром-Даймонд" и не появлялся на собраниях, что вызвало сомнения в его утверждениях.
Расследование уголовного дела так и не завершилось, и оно осталось без фигурантов. Возможно, высокий статус Никиты Михалкова в обществе оказал влияние на ход расследования.
Ситуация с ООО "ЧелПром-Даймонд" продолжила ухудшаться, так как предприятие оказалось задолжавшим "Челябинвестбанку" более 130 млн рублей. В результате долгов, судебные приставы арестовали сырье и готовую продукцию компании. Однако сопротивление со стороны сотрудников предприятия показывает, что приказ о таких действиях могли дать только высшие руководители и владельцы структуры.
При этом, около 12 тыс. бриллиантов, которые стали объектом уголовного дела о контрабанде, были признаны вещественными доказательствами. Несмотря на то, что они оставались на балансе компании, их возвращение в оборот было невозможным. В итоге, компания стала недееспособной и была объявлена банкротом в 2015 году.
Михалков, Баков и другие участники компании пытались в течение девяти лет вернуть деньги за бриллианты у Dundela Limited. Однако последний судебный процесс в начале 2023 года закончился неудачей для владельцев ООО "ЧелПром-Даймонд" - ни бриллиантов, ни денег они не получили.
Структура Dundela Limited оказалась также совладельцем активов по добыче торфа, производству двигателей и торговле лесным оборудованием. Однако установить ее связь с торговлей драгоценными камнями не удалось. Возникали домыслы, что эта компания может быть связана с Никитой Михалковым, однако подтверждений этому не было.
В информации также фигурировал некий Иосиф Соломонович Бойм, который якобы был номинальным собственником Dundela Limited и советником президента концерна "Тракторные заводы" Михаила Болотина. Однако данная информация не нашла подтверждения, и фирма с аналогичным названием, судя по западным источникам, была ликвидирована в 2018 году.
Иосиф Бойм также был конкурсным управляющим ПО "АМЗ" и ООО "ЧелПром-Даймонд". Эти факты вызывают подозрения в связях с владельцами ООО, а также поднимают вопрос о возможном характере банкротства.
Следует отметить, что после банкротства ООО "ЧелПром-Даймонд", Михалков и его коллеги не остались без возможности выгоды. В ходе процесса банкротства предприятия, его имущество было продано на аукционе. В 2017 году более 41 тыс. бриллиантов были проданы на сумму 63 млн рублей на аукционе и выкуплены московской фирмой "Торговый Дом Красивые Вещи". По информации, стоимость бриллиантов могла быть значительно занижена, возможно, даже почти в два раза.
Интересно отметить, что до июня 2021 года одним из совладельцев "Торгового Дома Красивые Вещи" было ООО "Железная мануфактура Урала", принадлежащее Михаилу Болотину. Это та самая компания, которая в 2023 году столкнулась с серьезным спадом выручки, что было упомянуто в начале материала. Таким образом, ситуация может показаться довольно интересной: бриллианты, ранее связанные с банкротством, оказались связанными с бизнесом Болотина, возможно, по существенно сниженной стоимости.
В июле 2023 года ООО "Торговый Дом Красивые Вещи" начал процесс ликвидации из-за предоставления недостоверных данных в ЕГРЮЛ со стороны его собственников и руководства. Таким образом, данная история приходит к завершению. Оказывается, "бриллиантовые руки" Никиты Сергеевича оказались способными на разные виды деловой активности, и он, несомненно, умеет находить способы зарабатывать деньги.
