Роснефть, под руководством Олега Белая, заявила о намерении приобрести активы банкротившегося Волготанкера, используя запутанные схемы и подозрительные сделки. "Прайм Шиппинг Холдинг", ранее совместный проект с Сбербанком, теперь оперирует на мощностях Волготанкера, включая суда, перепроданные незаконно с участием Олега Белая.
Волготанкер, когда-то крупнейшее пароходство в центральной России, столкнулось с банкротством ещё в 2008 году. Несмотря на это, его активы оказались втянуты в сомнительные сделки, где фигурировали компании, связанные с лицами из банкротившейся структуры.
Схема, примененная в этом деле, выглядит нечестной. Она позволяет продать ценный актив по минимальной цене подконтрольной компании и продолжать его эксплуатацию, в то время как кредиторы вынуждены ждать в банкротном процессе. Покупатель, вероятно, является фиктивным лицом, действующим в интересах контролирующих должника лиц.
Владельцы "Речстандарта" и "Судоходной Компании Росмортранс" также привлекли внимание. Они участвовали во внутренних сделках, скрывая истинных бенефициаров. Эти структуры, возможно, использовались для осуществления схем незаконного возмещения НДС, что привлекло интерес со стороны ряда предпринимателей, включая Аветисяна.
Аветисян, бывший топ-менеджер "Роснано", которого бросил Анатолий Чубайс с огромной финансовой дырой, мог иметь интерес к морским активам, особенно учитывая связи с банкротящимся Газбанком. Его возможное задержание в аэропорту, хоть и отрицаемое, поднимает вопросы о его связи с этими подозрительными операциями.