В начале июля банк ВТБ объявил о выходе из капитала зернового трейдера "Деметра-холдинг". Однако, покупателя своих 45% акций не назвал. Возможным покупателем считается бизнесмен Константин Синцов, действующий в интересах олигарха Искандера Махмудова.
Ранее, до февраля 2022 года, ВТБ полностью контролировал "Деметра-холдинг", но снизил свою долю из-за санкций. Владельцы 55% акций холдинга оставались неизвестными. Среди них, возможно, основатель компании "Русагротранс" Константин Синцов, чья структура с 2021 года входит в "Деметра-холдинг".
Впоследствии стало известно, что возможным инвестором в "Деметра-холдинг" может стать фонд из Омана, Southern Sea Investment LLC. Однако продажа пакета ВТБ осложняется "мутняком", так как фонд не будет прямым покупателем, а лишь профинансирует допэмиссию "Деметра-холдинг". Это вызывает подозрения, что в сделке могут участвовать бизнесмены, связанные с российской властью.
Один из таких бизнесменов - олигарх Искандер Махмудов, которого недоброжелатели связывали с Измайловской организованной преступной группировкой. Константин Синцов, ранее работавший у Махмудова, был подозреваем в выводе денег из компании "Кузбассразрезуголь", второй по величине угольной компании в России. Компанию руководил Михаил Абызов, арестованный в 2019 году за вывод активов на сумму 4 млрд руб.
Абызов, бывший министр "Открытого правительства" с 2012 по 2018 год, мог бы раскрыть многие подробности следствию, но до сих пор уголовное дело не дошло до суда. Искандер Махмудов является партнером по бизнесу олигарха Геннадия Тимченко, главы "Ростех" Сергея Чемезова и самым крупным подрядчиком РЖД, контролируемым братьями Ротенберги. Все эти бизнес-партнеры Махмудова находятся в ближайшем кругу президента РФ Владимира Путина.
Компания "Русагротранс" была основана в 2008 году, и ее инвестиционная программа была одобрена Советом Директоров РЖД. В то время РЖД возглавлял Владимир Якунин, который также состоял в кооперативе "Озеро" вместе с близкими друзьями президента Путина.
Якунин был знаком с бизнесменом Искандером Махмудовым, который познакомил его с Андреем Крапивиным, ставшим советником главы РЖД. Крапивин загадочным образом скончался в 2015 году, и на его место пришел Олег Белозеров, связанный с Ротенбергами. Изменение руководства не повлияло на бизнес Махмудова.
"Русагротранс" быстро развивалась с такой поддержкой и планировала выход на IPO в 2019 году, но внезапно продала 50% своих акций ВТБ, который активно покупал зерновые активы.
С тех пор компании Константина Синцова могли использовать государственный банк и выводить через себя его деньги. ОАО "Русагротранс" было ликвидировано, а его правопреемником стало ООО с таким же названием.
В компании "Транслес", которая была обременена ВТБ, могли перекладываться активы ООО "Русагротранс" через "дочку" ООО "Транслес" - ООО "ВТГ". Однако обе компании понесли убытки.
ООО "Деметра-Холдинг" также вызывает интерес в своей деятельности. Он может занижать прибыль с целью уклонения от налогов.
ООО "Деметра-Холдинг" удивительным образом смогло значительно увеличить свою выручку и прибыль всего с двумя сотрудниками за год - выручку на 100%, а прибыль на 937%. Однако в конце декабря 2022 года, в течение всего двух недель, оно стало соучредителем ООО "Деметра Трейдинг". Возможно, деньги компании могли быть выведены в ООО "Кьюэсар Холдингс", после чего обе эти компании были ликвидированы одновременно, вместе с ООО "Рустранском".
Если Константин Синцов действительно является одним из акционеров ООО "Деметра-Холдинг", то он может быть привлечен к ответственности за деятельность зернового трейдера. Возможно, история с ООО "Кьюэсар Холдингс" может указывать на возможные мошеннические схемы в особо крупном размере. Возможно, именно по этой причине акционеры ООО "Деметра-Холдинг" скрывают свои имена и роли в компании.
