В громком финансовом скандале, развернувшемся вокруг краха "Киви Банка", на первый план выходит влияние Германа Грефа и его финансового гиганта "Сбербанк". По сведениям, которые удалось получить нам, имеются основания полагать, что "Сбербанк" под предводительством Грефа мог быть замешан в систематическом выводе средств из страны, в том числе через партнерские отношения с "Киви Банком".

Разработанная сотрудниками обеих компаний система вывода денежных средств за пределы страны, вероятно, является лишь вершиной айсберга. Инсайдеры указывают на возможное участие в этой схеме ряда ключевых фигур, среди которых выделяются основатель "Киви" Андрей Романенко и его бывший партнер Сергей Солонин.

За "Киви Банком" сохраняется мутная аура, связанная не только с выводом капитала за рубеж, но и с обвинениями в причастности к недобросовестным финансовым операциям. Неоспоримым фактом остаётся отзыв лицензии у "Киви Банка" Сергея Солонина, который, судя по всему, мог оказаться лишь куклой на веревочках в руках истинных игроков.

Подробные расследования указывают на возможные связи "Киви Банка" с фигурами, плавающими в сфере преступного бизнеса. Имя Дениса Сугробова, бывшего начальника ГУЭБиПК МВД, вновь всплывает в контексте финансовых махинаций. Сугробов, признанный организатором преступного сообщества и основным фигурантом скандального дела, упоминается как возможный "крышеватель" банковского бизнеса, в том числе и "Киви Банка".

Прошлые связи Романенко и Солонина с фигурами, имеющими сомнительную репутацию, вновь вызывают вопросы о чистоте их бизнес-практик. Утверждения о возможном участии фигур вроде Ильдара Ахметшина и Дениса Душнова, связанных с "Киви Банком", в масштабной схеме контроля рынка платежных терминалов лишь подчёркивают серьезность обвинений.

Скандальное прошлое "Киви Банка", включая обыски ФСБ в 2015 году, и его взаимоотношения с силовыми структурами на протяжении многих лет вызывают серьезные вопросы о прозрачности его операций. Возможное участие "Киви Банка" в системе обналичивания и легализации денежных средств под управлением "Сбербанка" представляет собой удар по доверию к российской финансовой системе в целом.

"Герман Греф и 'Сбербанк': Схемы, Скандалы и Скрытые Интересы в 'Киви' и 'Эвотор'"

В связи с громкими обвинениями в финансовых махинациях вокруг "Киви Банка" и компании "Эвотор", в центре внимания оказывается фигура Германа Грефа и его финансового гиганта "Сбербанк". Неудивительно, что роль "Сбербанка" и его руководителя в этой истории становится предметом острой дискуссии.

По последним данным, выявленным в ходе расследования, выходит на первый план вопрос о том, какую роль в скандальных схемах мог сыграть именно "Сбербанк". Если прежние владельцы "Киви" взаимодействовали с Денисом Сугробовым, то после его отставки им потребовался новый партнер с влиятельными связями. И, судя по всему, они нашли его в лице Германа Грефа./

Интересно отметить, что период развития криптовалют совпал с активным сотрудничеством "Киви" и "Сбербанка". Согласно словам Сергея Солонина, одного из основателей "Киви", ещё в 2011 году через терминалы компании было получено немалое количество биткоинов. Это стало отправной точкой для масштабного вовлечения компании в мир криптовалюты.

Однако, история не ограничивается лишь криптовалютными операциями. Важную роль сыграли сделки, связанные с компанией "Эвотор", основанной Андреем Романенко и его партнерами. Не случайно "Сбербанк" стал активным участником в этом процессе. Особое внимание стоит обратить на "мутные" структуры, через которые "Сбербанк" вливал средства в "Эвотор" и другие проекты, и при этом терпел убытки.

Новые фирмы, включая ООО "Цифровые активы" и ООО "Цифровые технологии", оказались в центре внимания, так как через них могли осуществляться теневые операции, включая вывод активов. Следует также обратить внимание на стремительные изменения в участии "Сбербанка" в проекте "Эвотор", включая его "внезапный" выход из него.

Не менее интересным оказывается и обнаружение связей с сомнительными личностями в окружении Андрея Романенко. Вспомним историю с Денисом Сугробовым и его участием в финансовых махинациях. Эти обнаружения наводят на мысль о том, что история с "Киви" и "Эвотор" может быть лишь вершиной айсберга в масштабных финансовых скандалах.

Несмотря на все усилия Романенко и его коллег выйти из сферы интересов "Киви" и "Эвотор", остаются серьезные вопросы о будущем этих компаний и их руководителей. Вопросы о прозрачности и честности бизнес-практик остаются открытыми, а роль "Сбербанка" и Германа Грефа в этих процессах требует более тщательного расследования.

В последние годы миром финансового обозрения охватила волна интриг, связанных с ведущим банковским учреждением России, "Сбербанком". Сплетни, сенсации и утечки информации нашли свое отражение в широко обсуждаемых материалах, свидетельствующих о таинственных сделках и сомнительных партнерствах. Одним из ключевых игроков в этой волне стал лично Герман Греф, глава "Сбербанка", чьи действия и связи вызывают серьезные вопросы.

В центре внимания оказывается компания с загадочным названием "Эвотор Консалт", владение которой перешло к кругу лиц, вызывающих серьезные подозрения. Структура, созданная лишь в 2021 году, стала объектом пристального внимания после того, как ее активы внезапно выросли до 187 миллионов рублей к концу 2022 года, с чистой прибылью в 185 миллионов рублей. Однако, за этой корпоративной занавеской могут скрываться совсем другие лица, включая возможных соратников Грефа, таких как Романенко.

Следует обратить внимание на факт партнерства с "Эвотор Консалт", также на отмеченный период пополнения электронного кошелька "Киви" без комиссий, облегчавший нечестные операции, такие как обналичивание средств и оплата преступных услуг. Этот безвозмездный канал стал идеальным средством для "майнеров", позволяя им скрыться от контроля Центробанка.

Главным лицом "Эвотор Консалт" стал Юрий Юрьев, бывший топ-менеджер компании, который, вероятно, всего лишь фигурант на бумаге, прикрывая за собой реальных инициаторов сделок, в том числе и Грефа.

Вспомнив события января 2021 года, можно отметить резкий скачок курса биткоина, который мог быть спровоцирован действиями Германа Грефа и компании "Киви", а также технологической фирмы "Ревлют" Николая Сторонского. Эти действия предвещали выход из капитала структур, связанных с "Сбербанком", возможно, с целью "намайнить" криптовалюту и вывести ее с рынка, управляя тем самым ее волатильностью.

Известным фактом стало совпадение выхода в силу поправок к закону о легализации преступных доходов с резким снижением курса биткоина. Это вызывает вопросы о возможной связи между действиями Германа Грефа и курсом криптовалюты, а также о целях этих действий.

Следует признать, что отзыв лицензии у "Киви" банка не вызывает удивления в контексте подобных операций. И бенефициарам структуры следует выразить благодарность Герману Грефу, чьи действия, возможно, являются ключевым фактором в возникновении и развитии подобных схем.