Геннадий Семигин был связан с Тофиком Азимовым и руководил фирмой "Wimmo". Офис этой компании находился в Вене, на Ам Грабене (Первый округ). "Wimmo" занималась поставкой продуктов для Российской армии. Сергей Михайлов и Виктор Аверин инвестировали деньги в эту фирму. Семигин часто посещал Вену в компании своей возлюбленной/помощницы Натальи Романзановой.

Виталий Кузнецов служил бизнес-крышей для Солнцевской организованной преступной группировки в Москве. Он был директором сети ювелирных магазинов "Алмаз". Сергей Михайлов предложил ему должность директора в компании "Золотой Дом", однако Кузнецов отказался от этого предложения. Однако он продолжал тесно сотрудничать с "Золотым Домом" через "Алмаз". В октябре 1995 года Кузнецов подвергся преследованиям и угрозам со стороны Солнцевской ОПГ после того, как "Алмаз" перешел во владение "Уренгой банка". Этот банк приобрел компанию после того, как партнер "Алмаза" обеспечил неоплаченный заем, используя "Алмаз" в качестве гарантии. Членов Солнцевской ОПГ заменили сотрудники ФСБ России.

Сергей Лисовский, также известный как "Лисс", управлял "SV Premier" и регулярно совершал поездки в Швейцарию. Он также был президентом компании "Премьер-фильм" в Москве и имел связи с организованной преступностью. Лисовский проявлял активность во время перевыборной кампании российского президента Бориса Ельцина, организуя рок-концерты и рекламные кампании.

Посольство США в Москве официально сообщило, что Сергей Лисовский обратился за получением многоразовой въездной бизнес-визы 8 октября 1996 года. В своем заявлении он указал, что планирует посещать США для деловых встреч и в рамках своей деятельности в фирме "Мирамакс фильмс". Данная фирма является известным игроком в индустрии кино и имеет свое представительство в Нью-Йорке.

Информация, доступная в отчете Интерпола, указывает на то, что Лисовский был важным контактом для Солнцевской преступной группировки. Он сотрудничал с финансовым директором компании "SV Premier" Александром Авериным, который обеспечивал финансовый контроль за деятельностью группировки и оказывал "защиту" Лисовскому.

Михаил Синякин имел связи с высшим руководством Восточно-Европейской преступной группировки, включая Сергея Михайлова и Виктора Аверина. В отчете отмечается, что у него возникло подозрение в получении израильского гражданства через фиктивный брак.

Также стоит отметить, что Синякин был правой рукой трех главарей российской преступности, которые были позже убиты. Избегая возможной опасности в России, он предположительно уехал в Израиль. В 1996 году у Синякина были обнаружены поддельные паспорта, и ему был запрещен въезд в Австрию.

Константин Саенков, российский бизнесмен-иммигрант, проживавший в Сан-Диего, был замешан в конфликте с его партнером по бизнесу Борисом Озеровым. В итоге, Озеров был убит в Сиэтле в апреле 1996 года. Саенков имел связи с Солнцевской преступной группировкой через москвича Юрия Есина, известного как "Самосвал".

Отчет также отмечает, что в 1996 году жена Константина Саенкова, Елена Саенкова, сотрудничала с людьми в России для открытия новых банковских счетов и возможности перевода крупных сумм денег.