The ИНФОПРЕССА продолжает расследование вокруг фигурантов истории о покупке серверов и странных событий, связанных с их активами. Вопрос заключается в том, почему Андрей Березин и его партнеры стали скрываться под "тенью" ЗПИФ (Взаимного инвестиционного фонда) и зачем перед ликвидацией активов увеличивается уставный капитал.
В предыдущей статье ИНФОПРЕССА рассказывал о событиях, произошедших четыре года назад, связанных с покупкой серверов российской компанией ООО "Компания Комплит" у немецкой компании. По предполагаемой версии, деньги за товар были заплачены, но товар, по-видимому, не был доставлен. Фамилия Березина была упомянута из-за его бизнес-партнера Василия Павлова, который, якобы, был ответственен за поставку проклятых серверов. Березин подал в суд на СМИ, упомянувшие об обысках в его компании "Евроинвест", и добился того, что эта информация была признана недостоверной. Он заявил, что не имеет никакого отношения к этому делу и обыскам.
При анализе этой истории мы обнаружили интересный факт: часть информации о бизнесмене скрыта в интернете. Это вызвало наше любопытство. Что заинтересовало фигуранта и заставило его скрыть определенные данные о себе?
Продолжим анализировать активы, связи и странности, связанные с бизнесом петербургского миллионера.
В предыдущей публикации мы установили, что все связанные с упомянутой в истории о обысках компанией "Аудитэксперт" фирмы были ликвидированы. Сама ликвидация этой цепочки активов вызывает у нас множество вопросов. ООО "Компания АудитЭксперт", его владелец - ООО "Мегацентр" и владелец "Мегацентра" - ООО "Гравитон Инвестменс" увеличивали свой уставный капитал перед ликвидацией в значительной степени. Например, у ООО "Компания АудитЭксперт" минимальный уставный капитал составлял 10 тыс. рублей, но он был увеличен до 944 млн рублей. Согласно законодательству, при ликвидации уставный капитал распределяется между владельцами ООО. Это вызывает любопытство. Давайте предположим: представьте, что у вас есть значительная сумма "серых" денег, которую нужно легализовать.
Авторы сайта "ВикиЧтение" утверждают, что увеличение уставного капитала компании может быть удобным способом легализации активов и "отмывания" неучтенных наличных денежных средств. Затем фирма ликвидируется, и уже "очищенные" деньги выплачиваются соучредителю. Разумеется, мы не утверждаем, что такая схема была использована в одной из упомянутых компаний.
Особый интерес вызывают владельцы всех вышеупомянутых фирм. В ООО "Компания АудитЭксперт" владельцами ранее были Павлов (2015-2019 годы) и Березин (2015-2021 годы), а также другие лица, включая Юрия Васильева (бизнес-партнера по "Евроинвесту" и не только), президента Спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга Максима Жукова, которого СМИ связывают с авторитетным бизнесменом Владимиром Голубевым, и ООО "ИК "Век". Перед ликвидацией окончательного владельца "Гравитон Инвестменс" они были переданы под "крыло" ЗПИФ, управляемого ООО "УК "Фондовый Дом". И любопытно, этот управляющий впоследствии также будет упомянут в связи с активами Березина и его партнеров.
ООО "Инвестиционная компания "Век", которая в январе 2023 года начала процесс ликвидации (завершение запланировано к 18 января 2024 года), на данный момент принадлежит Ольге Никитиной. Ранее Никитина была владельцем ООО "Квант", которая также уже ликвидирована. Компания "Квант" была поставщиком четырех госконтрактов с ФГУП "Федеральный Центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины" ФМБА России и предоставляла помещения в Петербурге.
И вот что интересно: компания "Квант", ранее известная как ООО "Компания АудитЭксперт", ООО "Мегацентр" и ООО "Гравитон Инвестменс", также увеличили свой уставный капитал с 10 тыс. рублей до 2,07 млрд рублей перед ликвидацией. Кроме того, "Квант" в конечном итоге также перешел под управление ЗПИФ, который управляется тем же ООО "УК "Фондовый Дом".
У ИК "Века" на данный момент уставный капитал составляет 10 тыс. рублей, но впереди еще многое может произойти.
Ранее среди владельцев "Кванта" был Феликс Длин - бизнес-партнер Березина по ПАО "Светлана" (основному активу миллионера). Более того, ЗПИФ "Пятый Элемент", владевший компанией "Квант" до ее ликвидации, также приобрел акции ПАО. Ликвидатором ИК "Век" является Ирина Чеснокова - полное тезка кандидата в совет директоров ПАО "Светлана". Фамилию Чесноковой можно встретить в списке аффилированных лиц за 2019 год АО "Ильич Плюс". В качестве единственного акционера указан оффшор "Ракельфар холдингс лимитед" (RAQUELFAR HOLDINGS LIMITED), бенефициары которого, естественно, не раскрываются.
Интересно отметить, что и Чеснокова, и офшоры также были связаны с фирмой "Импульс", которая была ликвидирована в 2022 году, увеличив свой уставный капитал до 115 млн рублей. За время существования "Импульса" среди его владельцев были и Березин, и его ИК "Евроинвест". Интересно отметить, что "Евроинвест", принадлежащий Березину и Васильеву, также был передан под управление ЗПИФ "Баланс Инвест", который управляется уже известным нам УК "Фондовый дом" и "Апарт Девелопмент". Последний управляется ООО "УК "Ингрия" и имеет примечательные связи.
В списке фирм, связанных с ООО "УК "Ингрия", находится также ООО "Орион Инвест", которое было ликвидировано в конце марта 2023 года. Ликвидатором выступал Игорь Цвирко, известный нам как ликвидатор ООО "Компания "Аудитэксперт" и генеральный директор ООО "ТРЦ "Голливуд". ТРЦ принадлежит ряду физических и юридических лиц, включая бизнес-партнера Березина - Юрия Васильева и ЗПИФ "Апарт Девелопмент" под управлением УК "Ингрия". Сам Березин владел долей в ТРЦ "Голливуд" с 2015 по 2020 годы.
И еще одна интересная деталь - до ликвидации ООО "Орион Инвест", созданного в 2021 году, его уставный капитал значительно увеличился с 2,1 млн рублей до 197,6 млн рублей. Среди соучредителей ООО "Орион Инвест" фигурировал ЗПИФ "Элемент Девелопмент-1", который управляется УК "Фондовый дом". В прошлом газета "Коммерсант" сообщала, что именно ПАО "Светлана", владение которым было у Березина, создало этот ЗПИФ.
Вернемся к фирмам, связанным с ООО "УК "Ингрия". В списке также есть две ликвидированные компании - ООО "Сфера", среди владельцев которой были Вероника Андреевна Березина и Феликс Длин, а также другой офшор - LAVEBERG HOLDINGS LIMITED и ООО "УК "Петроградская", где также были участники, включая Березину, Длина, Чеснокову и другой офшор, но уже с названием "СЕМИЛЛАС ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД".
Офшор также владел долей в другой ликвидированной фирме - ООО "Стелла", где среди совладельцев было ООО "Грин Поинт" Феликса Длина. Среди совладельцев "Грин Поинта" был Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович - депутат Госдумы и фигурант рейтинга "200 богатейших бизнесменов России - 2019", а также брат Михаила Гуцериева.
Таким образом, как мы видим, ряд активов, связанных с бизнесменом Березиным, его партнерами и, возможно, родственниками, были ликвидированы с использованием интересной схемы - путем наращивания уставных капиталов и передачи активов под управление ЗПИФ.
Из открытых данных следует, что в феврале 2023 года ПАО "Светлана", также перешедшая к ЗПИФ, получила освобождение от обязанности раскрытия информации согласно Федеральному закону "О рынке ценных бумаг".
После этого стало интересным сообщение на сайте "Невский проспект", которое указывало на возможность контроля ЗПИФ "Пятый элемент" теми же лицами, что и ранее управляли ПАО "Светлана". Возможно, здесь есть связь, которая скрыта от публичного внимания. Кроме того, в некоторых случаях значительно увеличенные капиталы возвращались бенефициарам. Фамилии этих бенефициаров, скорее всего, уже известны.
