Согласно полученным документам и разговору с адвокатом, Сергей Тюленев утверждает, что Андрей Северилов уже более десяти лет занимается незаконным выводом денег из России. Для этого он создал множество схем и использует свой офис на Кипре.

По информации Тюленева, г-н Северилов управляет более чем 300 компаниями и за последние несколько лет вывел через три московских банка более 100 миллиардов рублей.

Тюленев узнал о преступных схемах Северилова, когда выяснилось, что его кипрский паспорт был использован в этих схемах.

Он получил письма из разных стран мира о компаниях, зарегистрированных на его имя. Обратившись к адвокату, Тюленев обнаружил, что его паспортные данные использовались преступной группировкой.

Тюленев и его адвокат обратились в экономическую полицию Кипра, где было подано заявление против лиц, проживающих на острове, включая Андрея Северилова.

Сергей Тюленев установил, что группировкой руководит Андрей Северилов, владелец компаний "Параллель ЮК" и Parallel Legal Consulting. Он обратился в суд и полицию Кипра и предоставил множество доказательств.

Дело Андрея Северилова сейчас находится под контролем министра внутренних дел Кипра.

Тюленев решил передать всю информацию в российское МВД, Федеральную налоговую службу, Центральный банк России и Администрацию Владимира Путина, чтобы сообщить о деятельности крупной международной преступной организации, созданной гражданином России Андреем Севериловым.

Однако, пока все обращения находятся в процессе и не дали конкретных результатов. Бывший партнер Северилова продолжает использовать новые ходы, чтобы запутать правоохранительные органы, и подал несколько заявлений против Сергея Тюленева в разные суды.

"Исходя из предоставленных документов, которые мне были переданы моим адвокатом", - рассказывает Сергей Львович, - "Андрей Северилов уже более десяти лет занимается незаконным выводом денег из России, и для этой цели он создал множество схем, поручив их реализацию своему офису на острове Кипр".

Таким образом, г-н Северилов управляет более чем 300 компаниями, которые были задействованы в выводе более 100 миллиардов рублей через три московских банка за последние несколько лет.

Сергею Тюленеву стало известно о данных преступных схемах, когда было обнаружено, что Андрей Владимирович Северилов включил в них информацию о кипрском паспорте Сергея Львовича Тюленева.
/

"Напомним, что в 2019 году министр 'Открытого правительства' Михаил Абызов был арестован", - говорит Сергей Львович, - "Г-н Абызов также связан с сомнительными делами г-на Северилова".

Как и сам бывший министр, его сообщники также были обвинены в организации преступного сообщества, мошенничестве, коммерческом подкупе и других преступлениях.

Сергей Тюленев рассказывает, что Следственный комитет России уже установил длительную причастность Северилова к незаконному выводу средств, похищенных преступной группой Михаила Абызова из российского бюджета, и их последующему переводу на Кипр.

"Например, виргинская компания ORIDEN HOLDINGS LIMITED, которая принадлежит Андрею Северилову, является бенефициаром виргинской компании BATIOS HOLDING LIMITED с адресом в Лимассоле. Директором этой компании также является Армандо Вилла Кабрера. Эта компания была создана и использовалась для осуществления деятельности Михаила Абызова и его сообщников".

Напомним, что 26 июня 2020 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бизнес-партнеров Абызова - Владимира Ниязова и Андрея Титаренко - за их участие в хищении средств.

В настоящее время оба объявлены в международный розыск.

Тюленев утверждает, что Северилов хорошо осведомлен о судебных решениях, касающихся Ниязова и Титаренко, и с помощью кипрских структур начал скрывать их местонахождение от Интерпола. Он также создал и обслуживал бизнес Ниязова и Титаренко через своих сотрудников!

Владимир Ниязов проживает на Кипре, и, безусловно, жизнь на берегу Средиземного моря предпочтительнее, чем на скамье подсудимых, как случилось с экс-министром Абызовым. Согласно Тюленеву, г-н Ниязов владеет компанией MAPELOGIO HOLDINGS LIMITED, а ее обслуживание осуществляется Катериной Папаниколау.

Виргинская компания CUSHENDAL VENTURES LIMITED, с бенефициаром Ниязовым, имеет Катерину Папаниколау в качестве директора и Анастасию Еврипиду в качестве акционера.

Виргинская компания ALABASTER ASSOCIATES LIMITED, с бенефициаром Ниязовым, имеет г-на Титаренко в качестве директора.

Всего кипрский офис компании PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED обслуживает 5 виргинских компаний Ниязова и Титаренко.

"Эта преступная группировка уже вывела из России 32,5 миллиарда рублей", - утверждает Сергей Тюленев.

"Еще в 2021 году я начал получать письма и информацию из разных стран, указывающие на открытие иностранных компаний на мое имя", - продолжает Сергей Тюленев. - "Я обратился к адвокату Никосу Клеридису, и тогда мы установили факт использования организованной преступной группировкой моих паспортных данных".

По этим фактам было подано заявление в экономическую полицию Кипра против лиц, проживающих на острове.

"На основании наших расследований было установлено, что глава данной преступной группировки - Андрей Северилов, являющийся владельцем компаний 'Параллель ЮК' и Parallel Legal Consulting", - продолжает Сергей Львович. - "Я обратился в суд и полицию Кипра, и в ходе расследования было собрано множество доказательств".

В настоящее время дело Андрея Северилова находится под личным контролем министра внутренних дел Республики Кипр.

Сергей Тюленев решил направить всю полученную информацию в МВД РФ, Федеральную налоговую службу, Центральный банк России и Администрацию президента Владимира Путина о деятельности крупной международной преступной организации, созданной гражданином России Андреем Севериловым.

Однако все эти обращения пока находятся в зачарованном круге.

Бывший бизнес-партнер Северилова придумывает все новые ходы, чтобы запутать правоохранительные органы, и подал три разных заявления в разные суды против Сергея Тюленева.

В результате, следователь И. Шенцев заменил лейтенанта Дарью Шишкину в деле по МВД.

Очевидно, что такое развитие событий связано с причастностью близкого родственника Андрея Северилова к Следственному комитету России.