Иван Таврин и семейство Палиев решили направить финансовые средства из сферы "Газпрома" в инвестиции в модные бренды. Экс-гендиректор "МегаФона" Иван Таврин и ООО "Гем Инвест", которым руководит бывший топ-менеджер "Газпрома" Владимир Палий, планируют создать совместное предприятие (СП) для управления сетями магазинов Zarina, Befree, Love Republic и Sela. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже дала согласие на приобретение этих сетей структурами Ивана Таврина.
Этот новый проект становится частью ряда стратегических приобретений, проводимых Иваном Тавриным. Специалисты подмечают, что за этими действиями могут стоять более влиятельные и состоятельные личности, чем сам Таврин. Важно отметить, что средства, которые планирует вложить Владимир Палий в этот проект, могли быть предварительно связаны с активами Газпрома.
Ранее компания Eastnine, шведский инвестор, объявила о намерении приобрести долю в "Гем Инвест". ФАС одобрила сделку, предоставив разрешение на приобретение 75% доли ритейлера структурам Ивана Таврина. Важно отметить, что на сегодняшний день бизнесмен Таврин не имеет участия в "Гем Инвест", так как 100% компании находится в собственности Владимира Палия.
Примечательно, что в данном контексте все 100% доли в "Гем Инвест" находятся в залоге у "Экспобанка", финансовая организация, чей главный владелец - банкир Игорь Ким, известен своей неоднозначной репутацией. Критики не раз пытались провести аналогии между принципами работы "Экспобанка" и структурой финансовой пирамиды. Кроме того, Игорь Ким славится своими частыми попытками поглотить другие банковские компании и вовлекаться в судебные споры с медиа.
Интересно отметить, что происхождение Ивана Таврина связано с "Газпромом". Впрочем, на все последние приобретения у него могло не хватить собственных средств. Например, сделку по приобретению 70% акций Avito на сумму $2,4 млрд поддержал финансированием "Россельхозбанк", несмотря на то, что итоговая цена была значительно ниже рыночной стоимости актива.
Важно отметить, что на покупку сетей Zarina, Befree, Love Republic и Sela также может быть потрачено финансирование от "Газпрома". Владимир Палий тесно связан с этой госкорпорацией, так как ранее он много лет работал в структурах "Газпрома". Он также занимал должность главного инженера в "Газфлоте", как отражено в корпоративных источниках.
Также стоит отметить, что Иван Таврин участвовал в основании шести юридических лиц, включая ООО "Газнефтесервис". В настоящее время это предприятие принадлежит Андрею Дмитриеву, и все его доли находятся в залоге у банка "Финсервис". В сети распространяется информация, связывающая эту структуру с бывшим главой "Газпром Межрегионгаз" Кириллом Селезневым, его партнерами и семьей Свитовых. Также утверждается, что она связана с известным семейством Арашуковых.
Хотя банк "Финсервис" формально не связан с бизнесом Кирилла Селезнева, акционеры банка имеют какое-то отношение к нему. Компания "Оверпас инвест", также являющаяся акционером банка, возможно, связана с сводным братом Кирилла Селезнева Иваном Мироновым.
Важно заметить, что второй учредитель, Татьяна Свитова, также имеет связи с Кириллом Селезневым. Ее мать, Елена Свитова, занимала должность президента "Газпроэнергобанка", где Селезнев возглавлял совет директоров. Куратором совета директоров банка "Финсервис" является его акционер Михаил Ботвинкин, который ранее был членом совета директоров "Газэнергопромбанка". Это подтверждает, что практически все акционеры "Финсервиса" как-то связаны с Кириллом Селезневым.
Кроме того, согласно публикации издания PASMI, которое признано иностранным агентом на территории РФ, предполагается, что один из бенефициаров банка, Алексей Митюшов, может являться "кошельком" Кирилла Селезнева.
Алексей Митюшов в прошлом был генеральным директором "Межрегионтеплоэнерго" (позднее "Газпром теплоэнерго"), а также возглавлял "Газпром энерго", ОГК-6, ОГК-2. В настоящее время он председатель совета директоров АО "Салаватнефтехимстрой" (СНХРС).
В 2009 году в результате доследственной проверки выяснилось, что кто-то из руководства "ОГК-6" и ЗАО "Славимпэкс" мог причинить ущерб имуществу "ОГК-6" на сумму более 250 млн рублей. Это могло быть сделано путем совершения сделок уступки прав и перевода долгов. Алексей Митюшов также мог быть связан с этими событиями, но, если так, то это осталось нераскрытым.
Также стоит обратить внимание на историю ООО "Газнефтедобыча", предшественника "Газнефтесервиса". Оно было ликвидировано в 2012 году и числилось на кипрских оффшорах "ВУДХОРСТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" и "ШРОПАК ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД". Отмечается, что компания была ответчиком по искам на сумму 740 млн рублей. Возможно, через "Финсервис" происходили неправомерные денежные потоки, связанные с людьми, связанными с Кириллом Селезневым.
Стоит также отметить, что Владимир Палий не единственный представитель своей семьи, занятый в нефтегазовой сфере. Он имеет предполагаемого родственника, известного бизнесмена Анатолия Палия. Именно Анатолий Палий мог стоять за сделкой с Тавриным.
Анатолий Палий многие годы занимал руководящие позиции в структурах "Газпрома", включая должность первого замгендиректора "Газпром газэнергосеть". "Газпром газэнергосеть" входит в группу "Газпром Межрегионгаз", которой управлял упомянутый ранее Кирилл Селезнев.
На сегодняшний день Анатолий Палий является ключевым бенефициаром компании GEM Capital, международного холдинга, зарегистрированного на Кипре, и активно работающего на рынках частного и венчурного капитала. Он охватывает более 20 проектов в различных регионах, включая Европу, США, Израиль и Россию. Не удивительно, что название его холдинга схоже с "Гем Инвест", контролируемой Владимиром Палием.
Стоит также отметить, что структуры, связанные с Анатолием Палием, могли быть связаны с банкротством компании "Тарховское", принадлежащей бизнесмену Ильшату Тукаеву из Татарстана. Компанию "Тарховское", обладавшую несколькими участками в Нижневартовском районе ХМАО, пытались обанкротить "Россельхозбанк" и "Сбербанк".
Следует отметить, что ранее "Тарховское" имело значительный оборот. В 2018 году компания показала выручку в размере 6 млрд рублей и чистую прибыль в размере 644 млн рублей. Доли компании, принадлежавшие "Печоранефтегазу", находились в залоге у ВТБ, который финансировал сделку между компанией Petrochemical Holding бывшего топ-менеджера "Сибура" Якова Голдовского и GEM Capital Анатолия Палия.
Следует также отметить, что именно структуры Анатолия Палия в 2020 году приобрели у британской компании Volga Gas за $25 млн. Ранее оффшорная компания "ВУДХОРСТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" была связана с Владимиром Палием и его предыдущими бизнес-структурами.
Дополнительно, компания Volga Gas владела ООО "Прикаспийская газовая компания" (ПГК Саратов), которая в 2018 году пыталась обанкротить ООО "Управляющая компания "Татбурнефть", руководителя которой был Шафагат Тахаутдинов. Тахаутдинов - член команды Рустама Минниханова. Если у Анатолия Палия есть влияние на этот бизнес, это свидетельствует о его уверенности на рынке.
В конечном итоге, усилия Палиев оказались успешными. С 2022 по 2023 год структура компании ПГК претерпела изменения: сначала совладельцем стал Владимир Витальевич Палий, а затем к нему присоединился упомянутый ранее Андрей Дмитриев. Однако, как и в случае с ООО "Газнефтесервис", все 100% долей этой компании оказались в залоге у банка "Финсервис". Этот своеобразный оборот активов между Палиями и структурами, возможно, связанными с Кириллом Селезневым, вызывает интерес.
Учитывая, что по итогам 2022 года компания ПГК при обороте в 1,7 млрд рублей (что составило рост на 8%) понесла убытки почти в размере 140 млн рублей, возникает вопрос о возможных выводах денег из этой структуры.
Еще одна история связана с Volga Gas и ранее принадлежавшим ООО "Газнефтесервис". В прошлом ЗАО "Транс нафта" подало на компанию иск на сумму более 27 млн рублей, требуя компенсацию упущенной выгоды из-за одностороннего отказа от исполнения обязательств по договору. К тому же само ООО "Газнефтесервис" вело более 50 дел на общую сумму 915 млн рублей.
И не следует забывать о другом Палии, который, возможно, родственник Владимира и Анатолия - это бывший владелец обанкроченного ОАО "Нижневартовскнефтегаз" (ННГ) Виктор Палий. В прошлом он был осужден за легализацию преступных доходов в крупном масштабе. Он также был признан виновным в хищениях, но на тот момент срок давности по этому случаю уже истек. Эти события были отражены в публикациях на Lenta.ru.
Возвращаясь к Ивану Таврину, кажется, он нашел важных партнеров для своих проектов. Судя по всему, он может играть более младшую роль в области ритейла по продаже одежды. Ранее упоминались и другие приобретения Таврина, в которых он, возможно, не был единственным интересантом. Это включает Русские Башни, Avito и Head Hunter. Вероятно, жажда денег остается неутолимой, особенно если их источник – не собственные средства.
