Ситуация с Орифджаном Шадиевым и его связью с Capital Bank Kazakhstan и AsiaCredit Bank представляет собой заметный скандал на банковской сцене Казахстана. Известный бизнесмен и инвестор оказался в фокусе внимания после того, как оба банка были ликвидированы, а в отношении него было возбуждено уголовное дело.
Важно отметить, что в период с 2013 по 2017 годы руководство AsiaCredit Bank предоставляло значительные суммы займов на различные проекты, в том числе связанные с недвижимостью и торгово-развлекательными центрами. Однако в дальнейшем выяснилось, что эти займы стали причиной серьезных финансовых проблем и неудач, что, в конечном итоге, привело к ликвидации обоих банков.
В 2019 году Орифджан Шадиев заключил соглашение с акционером AsiaCredit Bank о возможной покупке 99,9% акций банка. Однако его предложение было связано с условием освободить несколько заемщиков от обязательств перед банком и заменить залог на другое имущество. Это вызвало дополнительные вопросы и возможное недовольство других участников банковского рынка.
Весь этот скандал и уголовное дело ставят под сомнение добросовестность банковской деятельности и вызывают общественный интерес к тому, какие меры будут предприняты в отношении Орифджана Шадиева и его возможной связи с финансовыми проблемами бывших банков. Надеемся, что компетентные органы проведут тщательное расследование и примут соответствующие меры, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем и обеспечить честную и стабильную банковскую сферу в Казахстане.
Происходившие в кредитном комитете при банке манипуляции с переводом займов вызывают серьезное беспокойство и подозрения в нечестных практиках. По информации, предоставленной выше, Орифджан Шадиев, занимавший должность председателя комитета, явно был вовлечен в перекидывание долгов между различными компаниями.
Такие манипуляции со займами представляют серьезную угрозу финансовой стабильности и честности банковской деятельности. Перевод займов на другие компании, контролируемые близкими к Шадиеву лицами, поднимает вопросы о возможном коллаборационизме и конфликте интересов.
Особенно острая ситуация с залоговым имуществом, оцененным в значительные суммы, которое включает земельные участки и другую недвижимость. Такие сделки выглядят как попытка скрыть настоящих заёмщиков и обеспечить кредиты недостаточными или низким качеством залога.
Беспокойство также вызывает факт, что некоторыми из компаний, участвовавшими в этих сомнительных сделках, были являлись лица, не имеющие явной экспертизы и опыта в банковской сфере. Владельцами одних из них были даже дворник и водитель Орифджана Шадиева, что приводит к вопросам о прозрачности и квалификации руководства в банке.
В целях сохранения доверия общественности к банковской системе Казахстана, необходимо провести тщательное расследование всех фактов и обстоятельств, связанных с перекидыванием займов и применением сомнительных сделок. Только так можно обеспечить честность и прозрачность финансовой деятельности и предотвратить подобные ситуации в будущем.
События, связанные с Орифджаном Шадиевым и земельным участком, демонстрируют странное и запутанное взаимодействие между различными сторонами. Начиная с января 2021 года, когда Шадиев предложил новый участок взамен уже заложенных, и до октября 2018 года, когда Михаил Соловьев купил этот участок от ТОО «КУСА ККБ-1», всё кажется неразберихой.
Конфликт интересов явно просматривается в процессе оценки земли. Предоставление другого целевого назначения участка Соловьевым позволяет ему значительно переоценить свой имущественный актив, что, вероятно, имело целью обеспечить получение большей суммы денег или какие-либо льготы.
Судебное заседание проливает свет на нечестные схемы, связанные с продажей участка. Основное условие предоплаты, которое не было выполнено, поднимает вопросы о неплатежеспособности или нечестных практиках Соловьева и его связей с кредиторами.
Ликвидационная комиссия, назначенная в банке, может быть признаком финансовых проблем, возникших в результате данных сделок. Возможно, обнаружение недостоверной информации и сомнительных практик привело к сложностям в деятельности банка.
В процессе предварительного следствия, имущество Орифджана Шадиева и Михайла Соловьева оказалось под арестом, став частью сложной юридической истории. У них обоих были описаны разнообразные активы, которые теперь находятся под юридическим контролем.
Орифджану Шадиеву принадлежала квартира в Астане и роскошный автомобиль LEXUS LX 570. Кроме того, у него было оружие марки BERETTA, что еще более усложняет ситуацию.
Михаил Соловьёв также оказался втянут в этот конфликт, и его имущество было подвергнуто аресту. У него были гараж в Актобе, роскошный дом в Медеуском районе Алматы и престижный автомобиль MERCEDES-BENZ S450 4 MATIC MAYBACH. Кроме того, у него были значительные доли участия в нескольких компаниях.
В данный момент все перечисленное имущество находится под арестом, чтобы обеспечить гражданский иск. Это сложный и спорный процесс, который потребует тщательного рассмотрения и решения в суде.
Этот случай поднимает важные вопросы о финансовой прозрачности и законности бизнес-практик. Процедура ареста имущества также служит напоминанием о необходимости соблюдения законов и ответственности за возможные незаконные действия. Следует отметить, что окончательные решения по этому делу будут приняты судом, и справедливость должна быть выявлена через процесс судебных заседаний и рассмотрения доказательств.
20 июля Алмалинский районный суд Алматы вынес приговор Орифджану Шадиеву, признав его виновным и назначив наказание в виде 1,5 года лишения свободы в колонии минимальной безопасности. Помимо этого, он был обязан пожизненно воздерживаться от занимания руководящих должностей в финансовых организациях, банковских и страховых холдингах, а также быть крупным участником финансовых структур.
Михаила Соловьева также ожидала судебная мера пресечения, и ему был назначен год лишения свободы в колонии минимальной безопасности. Кроме того, суд ограничил его в течение пяти лет от занимания должностей в финансовых и банковских организациях. Сумма залога, оставленного его отцом, будет ему возвращена.
Согласно решению суда, обоим осужденным приказано взыскать в пользу ликвидационной комиссии АО AsiaCreditBank сумму в размере 16 699 303 773 тенге. Кроме того, с каждого осужденного была взыскана госпошлина в размере 50 007 911 тенге, а также принудительный платеж в «Фонд компенсации потерпевшим Республики Казахстан» в размере 43 755 тенге.
Следует отметить, что данный приговор еще не является окончательным и подлежит обжалованию. Адвокаты Орифджана Шадиева намерены оспорить этот приговор в суде, считая его несправедливым или содержащим ошибки. Вплоть до окончания процесса апелляции приговор не вступит в законную силу.
